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ESTRATEGIA ESTRATEGIA
• Contaminación de negocios legales por negocios Adquisición y construcción inmobiliaria
ilegales.
Este consiste en la compra y construcción de varios tipos de
Consecuencias para las empresas: propiedades, desde edificios residenciales, hasta hoteles de
lujo.
Riesgo reputacional
Con este método, cumplen con el objetivo de legalizar
Cuando una empresa es investigada por lavado de dinero, sus ingresos, manifestando que son provenientes de sus
se producen efectos negativos en la imagen general de la construcciones. Bajo esta medida, también se generan
compañía. Esto, a su vez, ocasiona una disminución de la operaciones inusuales en las facturas, teniendo como
confianza de los inversionistas, clientes y proveedores, aliadas a constructoras y empresas distribuidoras de
lo cual termina afectando gravemente la economía de la material.
entidad.
Los hoteles situados en lugares turísticos son los más
Riesgo legal llamativos, pues es donde hay altos volúmenes de
visitantes y es donde más se pueden registrar
Prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo “ingresos”. Por eso, no solo las entidades
no es una opción para las organizaciones. Al ser delitos financieras deben cuidarse de este tipo de
tipificados es obligatorio que todas las empresas eviten delitos. Las empresas inmobiliarias también
ser usadas con ese fin. Por eso, cuando los organismos deben contar con un sistema de prevención
de control descubren que esto está sucediendo, pueden de lavado de dinero y de la financiación
imponer multas o sanciones con implicaciones económicas, del terrorismo
administrativas y judiciales bastante graves para una
empresa. ¿Te interesa conocer qué puedes
hacer para evitar ser utilizado
Riesgo de contagio en operaciones con recursos
de procedencia ilícita o lavado de
Cuando una compañía tiene vínculos comerciales o de dinero?
cualquier índole con una entidad involucrada en el lavado
de activos o en la financiación del terrorismo, puede llegar ¿Conocer las herramientas tecnológicas que te
a sufrir afectación reputacional de su imagen. Como ya permitirán identificar los riesgos de tu empresa para
explicamos, este tipo de riesgo puede producir grandes implementar los controles necesarios?
pérdidas económicas por el daño en la confianza y en el
buen nombre de la organización. ¿Te desempeñas como Oficial de Cumplimiento en alguna
entidad?
¿Qué tipo de empresas son más utilizadas para
lavar dinero? ¿Eres el responsable encargado de presentar los Avisos
ante el SAT?
Negocios con alto flujo de efectivo.
¿Eres contador o abogado y asesoras empresas?
Supongamos que Juan se dedica a la trata de personas. Por ¡No te lo puedes perder !
otro lado, Juan tiene negocios donde los clientes suelen 31 de mayo de 2023
pagar en efectivo, como un restaurante, un club de striptease
y un lavado de autos. Cuando Juan elabora sus libros de
contabilidad, hace parecer que el dinero que recibió por sus
delitos es fruto de sus otros negocios legítimos
Compañías locales que estén teniendo problemas financieros
reciben apoyo económico por parte de organizaciones del
exterior para realizar proyectos benéficos. La empresa que
está recibiendo la ayuda obtiene las divisas por medio de
intermediarios cambiarios y las legalizan a la moneda local.
Este dinero se utiliza para pagos que no tienen nada que
ver con los objetivos propuestos, incurriendo en el lavado
de dinero de forma indirecta por parte de empresas legales.
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