Cuando he tenido la responsabilidad de argumentar porque INSPEKTOR es una herramienta de listas útil para toda la Organización, me han increpado con frases como: “otra empresa me ofrece dos mil listas”. Inmediatamente tengo que argüir: “es un tema de calidad, no cantidad”.

Puede tener miles de listas, pero ¿son de fuente creíble?, ¿la información se registra con procesos certificados de calidad?, ¿revelan niveles de riesgo?, ¿incluye análisis de noticias? Cómo mínimo tendrían que incluir estos aspectos.

Risk Consulting Global Group, es más que un proveedor de listas negras, restrictivas, negativas y PEPs. Somos una firma de consultoría fundada en el 2002. Iniciamos operaciones en Colombia y actualmente tenemos presencia internacional en Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica y México. Nuestro equipo humano es de alto nivel y tiene experiencia acreditada en brindar soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.

Somos promotores del éxito y crecimiento constante de las 1463 compañías que han confiado en nosotros para promover una cultura de negocios transparentes. Nuestro portafolio de productos y servicios están respaldados por un equipo profesional idóneo y con amplia experiencia.

Nos gustaría tener la oportunidad de ser sus aliados estratégicos a través de nuestros servicios integrales y de calidad en Antilavado de Dinero y Contra la Financiación del Terrorismo (ALD/CFT), Gestión Integral de Riesgos, Anticorrupción y Antifraude con el propósito de contribuir contra la lucha de estos fenómenos delictivos y realizar negocios transparentes.

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Por Nahyr Claret González Quiroz

Gerente de Proyectos de Formación y Directora de Risk Training Center
Risk Consulting Global Group